怡达股份：第三届董事会第十次会议决议公告2019-08-23
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-060
江苏怡达化学股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日上
午 9:30 在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，本次会议由刘准董事长主
持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事
会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘
要》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经董事会审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
1
的专项报告》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年印发修订了会计准则第 22 号、第 23 号、第 24 号和第 37 号，
要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2019]6 号）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会
计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年
度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司 2018 年限制性股票激励计划 295,000 股限制性股票的回购注销已经完成，
公司股份总数由原来的 80,880,000 股变更为 80,585,000 股，对《公司章程》第六
条、第十九条相应进行修订，并提请授权公司董事会办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司第三届董事会第十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大
会审议通过。会议同意于 2019 年 9 月 16 日下午 14：00 于会议室召开 2019 年第
三次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
2
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第十次会议决议
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
3
