证券代码：300721           证券简称: 怡达股份          公告编号：2019-064



                      江苏怡达化学股份有限公司

                  第三届监事会第九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 8 月 21 日下
午 14:00 在公司会议室召开第三届监事会第九次会议，本次会议以现场表决的方
式召开，由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出
席会议并表决的监事为 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司董事会对《2019 年半年度报告及其摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公本公
司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司 2019 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘
要》。


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       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的
使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准
确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
       具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）《关于会计政策变更的议案》

       监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同
意本次会计政策的变更。
       具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

       监事会认为：公司本次由于 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销而修订公司章程相应条款，符合法律法规及规范性文件要求，不存在损害
公司及公司中小股东利益的情形。
       具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公


                                        2
告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件

    1.   公司第三届监事会第九次会议决议


    特此公告。




                                          江苏怡达化学股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 23 日




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