怡达股份：2019年度董事会工作报告2020-03-25
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2020-024
江苏怡达化学股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻
执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健
康、稳定的发展。现将董事会 2019 年主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度生产经营计划、重大经
营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。每年年底，董事会组织制订了下
一年度生产经营计划，科学合理确定了年度经营目标任务。贸易战风起云涌；与
此同时，国内安全、环保形势更为严峻，从国家到各地方均加大了安全环保的检
查整治力度，对新项目审批准入也愈加严格，由此对公司年度经营业绩产生了较
大影响。虽然 2019 年公司业绩与去年同期相比下滑较大，但公司上下在生产经
营、推进项目建设过程中作出的努力和心血比往年更多，仍然取得了令人鼓舞的
成绩。公司年度主要财务情况如下：
单位：元
2019 年 2018 年 本年比上年增减
营业收入 954,417,066.84 1,127,231,637.50 -15.33%
归属于上市公司股东的净利润 6,553,499.46 35,731,897.10 -81.66%
归属于上市公司股东的扣除非
1,794,706.07 24,105,458.33 -92.55%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 26,751,579.58 124,190,993.07 -78.46%
基本每股收益（元/股） 0.0818 0.4435 -81.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0818 0.4435 -81.56%
加权平均净资产收益率 0.77% 4.15% -3.38%
资产总额 1,735,732,884.62 1,386,517,701.22 25.19%
归属于上市公司股东的净资产 844,308,293.49 870,725,793.22 -3.03%
二、董事会日常工作情况
（一）2019 年度董事会召开情况
2019 年度公司董事会共召开 10 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
第三届董事会第 2019 年 1 月 1.《关于全资子公司吉林怡达投资建设年产 2000 吨 2-乙基蒽醌（2-叔戊基
五次会议 23 日 蒽醌）及四丁基脲项目的议案》
1. 《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》
2. 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜
第三届董事会第 2019 年 2 月
的议案》
六次会议 27 日
3. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
4. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1. 审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
5. 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
6. 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7. 审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
8. 审议《关于公司 2018 年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金
第三届董事会第 2019 年 4 月 往来情况汇总表的议案》
七次会议 11 日 9. 审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
10. 审议《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
11. 审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
12. 审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票
的议案》
13. 审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
14. 审议《关于会计政策变更的议案》
15. 审议《关于部分募投项目延期的议案》
16. 审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2019 年 4 月 1. 审议《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
八次会议 25 日
第三届董事会第 2019 年 6 月 1. 审议《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
九次会议 14 日
1. 审议《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
2. 审议《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
第三届董事会第 2019 年 8 月 议案》
十次会议 21 日 3. 审议《关于会计政策变更的议案》
4. 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5. 审议《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
会议名称 召开时间 审议通过议案
1. 审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
第三届董事会第 2019 年 8 月
2. 审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
十一次会议 28 日
案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
1. 审议《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量
第三届董事会第 2019 年 9 月
的议案》
十二次会议 20 日
2. 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第 2019 年 10 1. 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
十三次会议 月 24 日
1. 审议《关于办理 2020 年度银行授信额度的议案》
2. 审议《关于办理 2020 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
3. 审议《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》
4. 审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
第三届董事会第 2019 年 12
5. 审议《关于 2020 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
十四次会议 月 20 日
的议案》
6. 审议《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
7. 审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
（二）股东大会决议执行情况
2019 年度公司召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办
的各项工作。具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1. 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
2. 《关于办理 2019 年度银行授信额度的议案》
2019 年第一次 2019 年 1 月
3. 《关于办理 2019 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
临时股东大会 7日
4. 《关于 2019 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》
1. 《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》
2019 年第二次 2019 年 3 月 2. 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜
临时股东大会 18 日 的议案》
3. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2018 年年度股 2019 年 5 月
2. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
东大会 6日
3. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
会议名称 召开时间 审议通过议案
4. 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
5. 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7. 《关于公司 2018 年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况汇总表的议案》
8. 《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
9. 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
10. 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
11. 《关于部分募投项目延期的议案》
1. 《关于会计政策变更的议案》
2. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2019 年第三次 2019 年 9 月
3. 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
临时股东大会 16 日
4. 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（三）董事会下属专业委员会及独立董事履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专
业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
1、战略委员会：董事会战略委员会由刘准、赵伟建、蔡国庆三名董事组成，
刘准担任召集人。报告期内，公司战略委员会按照相关法规及公司《董事会战略
委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，报告期内召开 1 次会议。为配合
控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）年产 15 万吨环氧丙
烷项目需要使用 2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）、四丁基脲产品，延伸公司产品产
业链，增强竞争能力，公司全资子公司吉林怡达投资建设年产 2000 吨 2-乙基蒽
醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目。项目总投资 1.2 亿元，建设地点为吉林市
九站经济技术开发区吉林怡达化工有限公司厂内。
2、薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由徐雪峰、刘斌、孙银芬
三名董事组成，徐雪峰担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效情况进行监督。报
告期内召开 2 次会议，审查高级管理人员薪酬方案、2019 年限制性股票激励计
划（草案）及 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法议案，促进公司在
规范运作的基础上，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。
3、审计委员会：董事会审计委员会由刘斌、徐雪峰、孙银芬三名董事组成，
刘斌担任召集人。报告期内，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，
审计委员会召开了 6 次会议，对公司内部控制、每季度财务信息和内部审计等进
行监督、检查和评价，与外聘审计机构会计师进行沟通，协商确定中期、年度财
务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问
题与相关人员进行沟通，切实履行了审计委员会工作职责。
4、提名委员会：董事会提名委员会由赵伟建、刘准、徐雪峰三名董事组成，
赵伟建担任召集人。报告期内，按照《事会提名委员会工作细则》的相关要求，
提名委员会召开 1 次会议，对公司董事会的规模和构成情况的持续合规性进行了
审核，切实履行了提名委员会工作职责。
（四）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，
积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管
理，确保法人治理结构的合规性。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符
合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防
范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制
制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
三、董事会 2020 年工作计划
2020 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取完成年度任务目标同时董事
会还将大力推进以下工作：
1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治
理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明
的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流
程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信
息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司
相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、积极做好募投项目管理，并充分结合市场的整体环境规划研发新项目，
实现公司的利润最大化，保护中小投资者的利益。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日
