怡达股份：第三届监事会第十四次会议决议公告2020-03-25
证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2020-028
江苏怡达化学股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2020 年 3 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 3
月 10 日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席何长
碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3
人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》中有关监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：
(一) 《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照上市公司非公开发行股票的要求，
对公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合创业板非公开发行股票的条件。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司监事会逐项审议并通过了本次发行方案的各项内容：
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1、 本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定
对象发行。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人、董事及高级管理人
员刘准先生及其一致行动人沈桂秀女士、刘昭玄女士、刘芳女士内的不超过 35
名特定对象。其中刘准先生认购金额不超过 2,500.00 万元（含本数），沈桂秀女
士认购金额不超过 1,300.00 万元（含本数），刘昭玄女士认购金额不超过 1,000.00
万元（含本数），刘芳女士认购金额不超过 300.00 万元（含本数）。认购数量为
实际认购金额除以实际认购价格（计算至个位数，结果向下取整）。
除刘准先生、沈桂秀女士、刘昭玄女士、刘芳女士外，其他发行对象为符合
中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人。证券投
资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除刘准先生、沈桂秀女士、刘昭玄女士、刘芳女士外，其他发行对象由股东
大会授权董事会在取得中国证监会核准后，按照中国证监会相关规定，根据竞价
结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的发行对象均以现金方式认购。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
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定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交
易均价的百分之八十。
（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股
票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。）
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行底价。
具体发行价格由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准
后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
刘准先生、沈桂秀女士、刘昭玄女士、刘芳女士不参与本次发行定价的市场
询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
若本次非公开发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，则其按照本次发行
的底价（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十）认购公司
本次发行的股票。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 20,000.00
万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额
1 年产 15 万吨环氧丙烷项目 102,508.60 20,000.00
合计 102,508.60 20,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本
次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的
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实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。
若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投
入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超
过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
若按公司目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 2,417.13 万股（含本数）。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东
大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转
增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股
票数量将作相应调整。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 限售期
本次非公开发行股票完成后，刘准先生、沈桂秀女士、刘昭玄女士、刘芳女
士认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他特定对象
认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非
公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的
股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9、 本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行时的未
分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、 本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开
发行股票议案之日起 12 个月。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达化学股份有限公司 2020 年创业板非
公开发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达化学股份有限公司 2020 年创业板非
公开发行 A 股股票预案》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
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见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达化学股份有限公司 2020 年创业板非
公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《江苏怡达化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
【天衡专字（2020）00247 号】。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达化学股份
有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达化学股份有限公司关于非公开发行
股票涉及关联交易的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规
定，公司监事会审议并通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规
划》。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http//www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 江 苏 怡 达 化 学 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年
（2020-2022 年）股东分红回报规划》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关
规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄
的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达化学股份有限公司关于 2020 年创业
板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘
与聘任公司高级管理人员的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 《关于解聘公司高级管理人员的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘
与聘任公司高级管理人员的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度监事会工作报告》。
(十三) 《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
与会监事审议通过公司 2019 年度财务决算报告，认为该报告客观、真实地
反映了公司 2019 年的财务状况，天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审
计报告《2019 年度财务报表审计报告》【天衡审字（2020）00309 号】。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务报表审计报告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2019 年年度报告及其摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，
《2019 年年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登在 2020 年 3 月 25 日的《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日扣除回购专用证券账户持股数的股本
80,571,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现
金股利人民币 4,028,550.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度利润分配方案的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的
使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准
确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2019 年度募集资
金存放与使用情况的核查意见》和《江苏怡达化学股份有限公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告》【天衡专字（2020）00246】。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八) 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公
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司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，
保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2019 年度公
司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部
控制是有效的。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《光大证
券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报
告的核查意见》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 《关于公司 2019 年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况汇总表的议案》
公司独立董事、监事会对公司 2019 年度关联方非经营性资金占用及其他关
联方资金往来情况汇总表发表了意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项审核报告《关于江苏怡达化学股份有限公司 2019 年度关联方非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》【天衡专字（2020）
00245 号】。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2019 年度关
联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十) 《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企
业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事 2020 年度的薪酬方案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十一) 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
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公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关
企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员 2020 年度的薪酬方案。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十二) 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
公司聘请的具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。董事会同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十三) 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
经审核，监事会认为：董事会关于本次回购注销部分限制性股票及调整回购
价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公
司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，同意公司本次回购注销 227,000 限制性股票及调整回购价格。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十四) 《关于终止部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次终止部分募投项目，是根据项目实际情况做出的审慎
决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，该决策不存在损害股
东特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容详见公司同日刊载于
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中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公
告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司监事会
2020 年 3 月 25 日
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