证券代码：300721            证券简称:怡达股份         公告编号：2020-067



                          江苏怡达化学股份有限公司

           2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的修订说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 3 月 24 日召开
第三届董事会第十五次会议、2020 年 4 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，
分别审议通过了公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权
董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

    鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范
性文件的发布，根据创业板上市公司向特定对象发行股票的法律、法规要求，公
司于 2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整
公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发
行股票方案进行调整，并编制了《江苏怡达化学股份有限公司 2020 年创业板非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修
订的主要内容说明如下：


    预案章节              章节内容                   修改内容

                                        根据创业板注册制最新规定，更新相
公司声明           公司声明
                                        关适用法规

                                        更新本次发行已履行决策程序、尚待
特别提示           特别提示             履行审批程序；根据创业板注册制最
                                        新规定，更新相关表述

释义               释义                 修订、补充相关释义

第一节     本次非 第一节      本次非公 更新本次发行已履行决策程序、尚待

                                       1
公开发行股票方 开发行 股票 方案概        履行审批程序；根据创业板注册制最
案概要              要                   新规定，更新相关表述

第 三 节 董 事 会 二、董事会关于本次
关于本次募集资 募集资 金投 资项目        增加本 次募集 资金 投入实 施主 体的
金运用的可行性 的必要 性和 可行性        方式
分析                分析

第 四 节 董 事 会 五、本次发行对公司
                                         更新公司资产负债率
关于本次发行对 负债情况的影响
公司影响的讨论 六、本次股票发行相
                                         更新本次发行相关的风险说明
与分析              关的风险说明

第五节 公司利
                    二、最近三年现金分
润分配政策和现                           更新 2019 年度利润分配方案实施情
                    红及未 分配 利润使
金分红情况的说                           况
                    用情况
明

       除上述情况外，公司根据创业板注册制的相关文件要求，对预案中的法规
引用、深交所审核通过、中国证监会同意注册等相关措辞进行了同步调整。

       《江苏怡达化学股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。非公开发行股票
预案的披露事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性
判断、确认、批准或核准，预案所述本次非公开发行股票相关事项尚待获得深交
所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风
险。



       特此公告。


                                              江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                            2020 年 7 月 31 日


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