证券代码：300721         证券简称: 怡达股份         公告编号：2020-077



                    江苏怡达化学股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）第三届
监事会第十八次会议于 2020 年 8 月 17 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决的
方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 12 日向全体监事发出。本次会议由监事会
主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监
事为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》中有关监事会召开的有关规定。


二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    根据公司经营发展的实际需要，拟对经营范围进行变更，并根据深圳证券交
易所 2020 年 6 月 12 日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，
并提请股东大会审议。
    监事会认为：公司本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款，符合法
律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   该议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件

   1.   公司第三届监事会第十八次会议决议


   特此公告。




                                       江苏怡达化学股份有限公司监事会
                                                     2020 年 8 月 18 日




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