证券代码：300721              证券简称: 怡达股份         公告编号：2021-002



                         江苏怡达化学股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。



一、会议召开情况

       1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2020
年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》公告。
       2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
       3、会议召开日期和时间：
       现场会议召开日期和时间：2021 年 1 月 6 日（星期三）下午 14:00
       网络投票日期和时间：2021 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 6 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月
6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司职工之家会议室
       5、会议出席情况
       （1）出席的总体情况
                                       1
    公司总股本 80,344,000 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表
和参加网络投票的股东共 26 人，代表公司有表决权的股份数为 39,117,952 股，
占公司有表决权股份总数的 48.6881%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议。北京国枫（上海）律师事务所王月鹏、许桓铭律师见证了本次股东大会并
出具了法律意见书。
    （2）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 21 人，代表股份 38,979,752 股，占上市公司总股份的
48.5161％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 138,200 股，占上市公司总股份的
0.1720％。
    （4）中小投资者情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 4,929,928 股，占上市公司总
股份的 6.1360％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 4,791,728 股，占上市公司总
股份的 5.9640％。
         通过网络投票的股东 5 人，代表股份 138,200 股，占上市公司总股份的
0.1720％。
    6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议通过了以下决议：

议案 1.00 关于办理 2021 年度银行授信额度的议案

总表决情况：
    同意 39,117,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 900

                                    2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。


中小股东总表决情况：
    同意 4,828,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4541％；反对 26,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5459％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



议案 2.00 关于办理 2021 年关联方为公司申请授信提供担保的议案

总表决情况：
    同意 1,222,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9720％；反对 12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东刘准、沈桂秀、
刘昭玄、刘冰、刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、李凤珠、蔡国庆
回避表决。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本项议案获得通过。


中小股东总表决情况：
    同意 633,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0356％；反对 12,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9644％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。关联股东刘冰、刘坚、
无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、李凤珠回避表决。


议案 3.00 关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案
总表决情况：
    同意 39,117,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。



                                    3
中小股东总表决情况：
    同意 4,929,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9817％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0183％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
总表决情况：
    同意 39,109,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9788％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。


中小股东总表决情况：
    同意 4,921,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8316％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所王月鹏、许桓铭律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件

    1.   2021 年第一次临时股东大会会议决议
    2.   北京国枫（上海）律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会的法律意见书


    特此公告。
                                     4
    江苏怡达化学股份有限公司
                   董事会
             2021 年 1 月 6 日




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