证券代码：300721           证券简称:怡达股份       公告编号：2021-008



                    江苏怡达化学股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日上
午 9:30 在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议，本次会议由刘准董事
长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分
监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》中有关董事会召开的有关规定。


二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限
公司对本事项出具了明确的核查意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项核查意见。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达科技股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、 光大证券股份有限公司关于江苏怡达
化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、
《江苏怡达化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项
审核报告》【天衡专字（2021）00001 号】。

    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （二）《关于使用募集资金投入“年产 15 万吨环氧丙烷项目”的议案》

    根据公司募集说明书中披露的本次向特定对象发行股票募集资金用途，本次
募集资金将全部用于投入“年产 15 万吨环氧丙烷项目”，该项目由公司控股子公
司泰兴怡达负责具体实施。公司拟与泰兴怡达签订借款协议，参照泰兴怡达项目
贷款利率将全部募集资金净额 15,319.79 万元以借款的形式投入泰兴怡达，并对
募集资金进行专户存储。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限
公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏怡达化学股份有限公
司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》、 光大证券股
份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借
款实施募投项目的核查意见》。

    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    公司本次向特定对象发行 6,031,267 股股票完成后，公司注册资本将由人民
币 8,034.40 万元变更为人民币 8,637.5267 万元，公司股份总数由原来的 8,034.40
万股增加至 8,637.5267 万股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年
1 月 6 日出具了验资报告【天衡验字（2021）00002 号】。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，需对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，并提请公
司股东大会授权公司董事会办理工商变更及公司章程备案等相关手续。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变
更登记的公告》。

    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》


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    公司于 2021 年 2 月 4 日下午 14:00 于会议室召开 2021 年第二次临时股东大
会并审议相关议案。

    具体内容详见公司具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。

    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

    1.   公司第三届董事会第二十四次会议决议
    2.   公司第三届监事会第二十二次会议决议
    3.   独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立
         意见
    4.   光大证券股份有限公司出具的关于《光大证券股份有限公司关于江苏怡
         达化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
         核查意见》
    5.   光大证券股份有限公司出具的关于《光大证券股份有限公司关于江苏怡
         达化学股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项
         目的核查意见》
    6. 天衡会计师事务所出具的关于《江苏怡达化学股份有限公司以募集资金
         置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》



    特此公告。


                                          江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 20 日




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