证券代码：300721              证券简称: 怡达股份       公告编号：2021-023



                         江苏怡达化学股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。



一、会议召开情况

    1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2021
年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》公告。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2021 年 2 月 4 日（星期四）下午 14:00
    网络投票日期和时间：2021 年 2 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 4 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月
4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司职工之家会议室
       5、会议出席情况
       （1）出席的总体情况
                                      1
    公司总股本 86,375,267 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表
和参加网络投票的股东共 33 人，代表公司有表决权的股份数为 39,786,404 股，
占公司有表决权股份总数的 46.0623%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议。北京国枫（上海）律师事务所胡琪、王月鹏律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书。
    （2）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 16 人，代表股份 39,412,204 股，占上市公司总股份的
45.6290％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 374,200 股，占上市公司总股份的
0.4332％。
    （4）中小投资者情况
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 4,667,628 股，占上市公司总
股份的 5.4039％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,293,428 股，占上市公司总股
份的 4.9707％。
         通过网络投票的股东 17 人，代表股份 374,200 股，占上市公司总股份
的 0.4332％。
    6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议通过了以下决议：

议案 1.00 关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案

总表决情况：
    同意 39,634,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6190％；反对 51,700

                                    2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1299％；弃权 99,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2511％。


中小股东总表决情况：
    同意 4,516,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7521％；反对 51,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1076％；弃权 99,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1403％。


    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。本项议案获得通过。
    股东大会审议同意：公司本次向特定对象发行 6,031,267 股股票完成后，公
司注册资本将由人民币 8,034.40 万元变更为人民币 8,637.5267 万元，公司股份总
数由原来的 8,034.40 万股增加至 8,637.5267 万股。根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，具体修订内容详见章
程修正案，并向无锡市行政审批局办理公司前述事项变更所需相关手续。



三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所胡琪、王月鹏律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

    1.   2021 年第二次临时股东大会会议决议
    2.   北京国枫（上海）律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会的法律意见书




                                     3
特此公告。




                 江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                2021 年 2 月 4 日




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