证券代码：300721            证券简称:怡达股份      公告编号：2021-069


                      江苏怡达化学股份有限公司
               第三届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日上午9:30在公
司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，会议通知已于2021年9月8日向全体董
事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席
会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会
薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    公司独立董事、监事会及聘请的独立财务顾问和律师事务所就该事项发表了意
见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要，独立董事独立意见、监事会决议公告。
    经表决，同意6票、反对0票、弃权0票。
    关联董事孙银芬回避表决。

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    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    经表决，同意6票、反对0票、弃权0票。
    关联董事孙银芬回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （三）《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》

    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
      1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量做出相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格进行相应调整；
    （4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票
所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    （5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票在激励对
象之间进行分配；

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   （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的
归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员
会行使；
   （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；
   （8）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变
更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制
性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
   （9）授权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激
励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
   （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。
   2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
   3、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公
司等中介机构。
   4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
   5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授
权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或
其授权的适当人士行使。
   经表决，同意6票、反对0票、弃权0票。
   关联董事孙银芬回避表决。




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    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （四）审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议的部分议案涉
及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
    经审议，会议同意于2021年9月30日下午14：00于会议室召开2021年第三次临时
股东大会并审议相关议案。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议
   2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
   3. 上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2021年限制
性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
   4. 北京植德律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司2021年限制性股票激励
计划（草案）的法律意见书


    特此公告。



                                                江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 14 日




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