证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2021-094
江苏怡达化学股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2021
年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第四次临时股东大会通知的更正公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:00
网络投票日期和时间：2021 年 10 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10
月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席的总体情况
1
公司总股本 85,761,967 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表
和参加网络投票的股东共 17 人，代表公司有表决权的股份数为 39,208,528 股，
占公司有表决权股份总数的 45.7179%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议。北京植德律师事务所黄彦宇、黄心蕊律师见证了本次股东大会并出具了法
律意见书。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 16 人，代表股份 39,207,728 股，占上市公司总股份的
45.7169％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0009％。
（4）中小投资者情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,107,252 股，占上市公司总股
份的 4.7891％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,106,452 股，占上市公司总股
份的 4.7882％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的
0.0009％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
议案 1.00 关于《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人
的议案》（累积投票制）
总表决情况：
1.01.候选人：选举刘准先生为公司第四届董事会非独立董事
2
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 99.9980%。刘准先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举孙银芬女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 99.9980%。孙银芬女士当选第四届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举蔡国庆先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 99.9980%。蔡国庆先生当选第四届董事会非独立董事。
1.04.候选人：选举赵静珍女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，同意股份数:39,208,528 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 100%。赵静珍女士当选第四届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举刘准先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数
的 99.9805%。
1.02.候选人：选举孙银芬女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数
的 99.9805%。
1.03.候选人：选举蔡国庆先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数
的 99.9805%。
1.04.候选人：选举赵静珍女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，同意股份数:4,107,252 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数
3
的 100.0000%。
议案 2.00 关于《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候
选人的议案》（累积投票制）
总表决情况：
2.01.候选人：选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 99.9980%。陈强先生当选第四届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:39,208,528 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 100%。卞钱忠先生当选第四届董事会独立董事。
2.03.候选人：选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 99.9980%。孙涛先生当选第四届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数
的 99.9805%。
2.02.候选人：选举卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:4,107,252 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数
的 100.0000%。
2.03.候选人：选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数
的 99.9805%。
4
议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人的议案》
（累积投票制）
总表决情况：
3.01.候选人：选举何长碧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 99.9980%。何长碧女士当选第四届监事会非职工代表监事。
3.02.候选人：选举汤芹洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
经表决，同意股份数:39,207,728 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决
权股份总数的 99.9980%。汤芹洪先生当选第四届监事会非职工代表监事。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举何长碧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的
99.9805%。
3.02.候选人：选举汤芹洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,106,452 股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的
99.9805%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京植德律师事务所黄彦宇、黄心蕊律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性
文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
5
1. 2021 年第四次临时股东大会会议决议
2. 北京植德律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
6
