证券代码：300721             证券简称: 怡达股份       公告编号：2021-097



                      江苏怡达化学股份有限公司

                  关于公司董事会、监事会换届选举

             及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议
案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议
通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。
现将相关事项公告如下：

一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况

    （一）公司第四届董事会

    1.    董事长：刘准先生
    2.    非独立董事：蔡国庆先生、孙银芬女士、赵静珍女士
    3.    独立董事：陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生
    公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2021 年第四次临时股东大
会选举通过之日起三年。
    三名独立董事的任职资格在公司 2021 年第四次临时股东大会召开前均已经
深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司
董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事在董事会的比例未低于三
分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关规定。


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     （二）公司董事会专门委员会

     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
     第四届董事会战略委员会：刘准先生（主任委员）、陈强先生、蔡国庆先生
     第四届董事会审计委员会：孙涛先生（主任委员）、孙银芬女士、卞钱忠先
生
     第四届董事会提名委员会：陈强先生（主任委员）、刘准先生、卞钱忠先生
     第四届董事会薪酬与考核委员会：卞钱忠先生（主任委员）、孙涛先生、孙
银芬女士
     上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

     （三）公司第四届监事会

     1.   监事会主席：何长碧女士
     2.   非职工代表监事：汤芹洪先生
     3.   职工代表监事：何路群先生
     公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2021 年第四次临时股
东大会选举通过之日起三年。
     上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市
公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。
监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会成
员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的相关
规定。

     （四）公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

     1.   总经理：刘准先生
     2.   副总经理：蔡国庆先生、柯亚芬女士、刘丰先生、吴逊女士、胥刚先生、
          胡文林先生、冷翔英女士、刘猛先生
     3.   财务总监：孙银芬女士
     4.   董事会秘书：蔡国庆先生

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    5.   证券事务代表：孙洁女士
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创
业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
属于失信被执行人。
    董事会秘书蔡国庆先生、证券事务代表孙洁女士的联系方式如下：
    电话：0510-86600202
    传真：0510-86609388
    电子邮箱：ydhx8101@yidamail.com
    联系地址：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号
    邮编：214441

二、公司第三届董事会董事届满离任情况

    公司第三届董事会已届满，独立董事赵伟建先生、徐雪峰先生、刘斌先生届
满离任不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。
    截至本公告日，赵伟建先生、徐雪峰先生、刘斌先生未持有公司股份。
    公司对届满离任的独立董事赵伟建先生、徐雪峰先生、刘斌先生在职期间的
勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                        江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 19 日




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