北京植德（上海）律师事务所

                关于江苏怡达化学股份有限公司

                  2021年第五次临时股东大会的

                             法律意见书

                     植德沪(会)字[2021]0018号


致：江苏怡达化学股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》中国证券监督管

理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务

所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江苏

怡达化学股份有限公司（以下称“怡达股份”）章程的有关规定，北京植德（上海）

律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席怡达股份2021年第五次临时股东大会

（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

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     一、本次股东大会的召集、召开程序

     1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第三次会议决定召集。

2021年12月7日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江苏

怡达化学股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。前述通知

载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席

股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出

席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。

     2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

现场会议于2021年12月22日下午在公司会议室召开。



     经查验，怡达股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程的有关规定召集本次股东大会，

并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、

地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大

会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定。



     二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

     1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第三次会议决定召集并

发布公告通知，本次股东大会的召集人为怡达股份董事会。



     2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，出席本次股

东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 计 18 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数

39,073,340股，占怡达股份股份总数的45.5602%；通过网络投票的股东共计5人，

代表股份4,000股，占怡达股份股份总数的0.0047%。出席本次股东大会现场会议

的人员还有怡达股份部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。



     经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
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关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，资格合法有效。



   三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知

中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：



    （1）审议《关于办理 2022 年度银行授信额度的议案》

    经表决，同意股份39,073,340股，反对4,000股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9898%，本项议案获得通过。



    （2）审议《关于办理 2022 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》（特

别决议）

    经表决，同意股份2,016,512股，反对4,000股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.8020%，关联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、

刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、蔡国庆回避表决，本项议案获得

通过。



    （3）审议《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》（特别决议）

    经表决，同意股份39,073,340股，反对4,000股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9898%，本项议案获得通过。



    （4）审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》（特别决议）

    经表决，同意股份39,073,340股，反对4,000股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9898%，本项议案获得通过。



    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股

东大会的会议记录由出席本次股东大会的怡达股份董事、监事、董事会秘书、会

议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的怡达股份董事签署。
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   综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行

政法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，合法有效。



   四、结论意见



    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、

规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。



    本法律意见书一式贰份。

                             （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《北京植德（上海）律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公
司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京植德（上海）律师事务所                   见证律师：_______________

      (公章)                                                  侯珊珊




                                            见证律师：_______________

                                                             侯雨桑




                                            负 责 人：_______________

                                                             姜   涛




                                                   2021 年 12 月 22 日




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