证券代码：300721              证券简称: 怡达股份        公告编号：2021-117



                         江苏怡达化学股份有限公司

                2021 年第五次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。



一、会议召开情况

    1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2021
年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:00
    网络投票日期和时间：2021 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司会议室
       5、会议出席情况
       （1）出席的总体情况
                                      1
    公司总股本 85,761,967 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表
和参加网络投票的股东共 23 人，代表公司有表决权的股份数为 39,077,340 股，
占公司有表决权股份总数的 45.5649%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议。北京植德（上海）律师事务所侯珊珊、侯雨桑律师见证了本次股东大会并
出具了法律意见书。
    （2）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 18 人，代表股份 39,073,340 股，占上市公司总股份的
45.5602％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0047％。
    （4）中小投资者情况
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 3,944,864 股，占上市公司总
股份的 4.5998％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,940,864 股，占上市公司总股
份的 4.5951％。
              通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的
0.0047％。
    6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议通过了以下决议：

议案 1.00《关于办理 2022 年度银行授信额度的议案》

总表决情况：
    同意 39,073,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9898％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0102％；弃权 0 股（其

                                       2
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,940,864 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8986％；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。



议案 2.00 关于《关于办理 2022 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》

总表决情况：
    同意 2,016,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8020％；反
对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1980％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
关联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、
蔡国庆回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 1,433,912 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7218％；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2782％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
关联股东刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳回避表决。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。本项议案获得通过。



议案 3.00 《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》

总表决情况：
    同意 39,073,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9898％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
                                     3
中小股东总表决情况：
    同意 3,940,864 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8986％；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。本项议案获得通过。



议案 4.00《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

总表决情况：
    同意 39,073,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9898％；
反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,940,864 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8986％；反
对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。本项议案获得通过。



三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经北京植德（上海）律师事务所侯珊珊、侯雨桑律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
                                     4
1.   2021 年第五次临时股东大会会议决议
2.   北京植德（上海）律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司
     2021 年第五次临时股东大会的法律意见书


特此公告。




                                     江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 22 日




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