怡达股份：2021年度董事会工作报告2022-03-15
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2022-010
江苏怡达化学股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋
予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展
各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年主要工作
情况报告如下：
一、董事会 2021 年重点工作情况
（一）公司 2021 年度经营情况
2021 年，全球受疫情继续肆虐，大宗商品受供需错位、货币超发，中国率
先控制住疫情，国内众多化工产品都经历了出现一轮长周期的上涨行情，而且上
游原材料价格大幅上涨，公司抓住市场走势，及时调整销售策略积极跟随市场节
奏，销售收入和净利润均实现较大增长。公司年度主要财务情况如下：
单位：元
2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入 1,450,414,339.78 1,004,159,976.50 44.44%
归属于上市公司股东的净利润 131,839,245.50 -3,881,893.62 3,496.26%
归属于上市公司股东的扣除非
130,674,715.39 -7,234,034.98 1,906.39%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 268,108,566.54 79,773,783.98 236.09%
基本每股收益（元/股） 1.5533 -0.0499 3,212.83%
稀释每股收益（元/股） 1.5455 -0.0499 3,197.19%
加权平均净资产收益率 13.46% -0.46% 13.92%
资产总额 2,542,926,999.91 2,237,355,972.56 13.66%
归属于上市公司股东的净资产 1,128,379,095.78 834,019,444.09 35.29%
（二）创业板向特定对象发行股份情况
经中国证券监督委员会于 2020 年月 11 月 17 日发布的证监许可【2020】2943
号《关于同意江苏怡达化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，
并经深圳证券交易所同意，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票
6,031,267 股，公司股份总数由 8,034.4 万股增加至 8,637.5267 万股，上述新增的
6,031,267 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 1 月 12 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并已于 2021 年 2 月 9 日完成上述工商
变更登记。
（三）股权激励实施情况
1、2018 年、2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成事项
2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修
改公司章程及办理工商变更登记的议案》，并经 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年
年度股东大会审议通过。
公司本次回购注销涉及公司 2018 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股
票激励计划。本次回购注销涉及激励对象 84 人，回购注销的限制性股票数量为
613,300 股，已于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 86,375,267 股减少至
85,761,967 股。
2、实施 2021 年限制性股票激励计划
2021 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事对第
三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对授予限制
性股票的激励对象名单进行了核查。
2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划授
予激励对象有关的任何异议。2021 年 9 月 27 日，公司监事会发表了《监事会关
于 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2021 年 9 月 30 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，
并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
2021 年 9 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监
事会第二十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
确定采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），所涉标的股票来源为
公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，2021 年 9 月 30 日为授予日，授予
535 名激励对象 341.3250 万股限制性股票，授予价格为 24.61 元/股。公司独立董
事对第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激
励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
（四）董事会换届选举情况
2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 关
于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司
全体独立董事发表了同意的独立意见。经公司董事会提名刘准、蔡国庆、孙银芬、
赵静珍为公司第四届非独立董事候选人；提名陈强、卞钱忠、孙涛为公司第四届
独立董事候选人。并经 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审
议通过，共同组成公司第四届董事会，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
2021 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举
公司董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，任期自第四届董事会第
一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
二、2021 年董事会、股东大会会议情况
（一）2021 年度董事会召开情况
2021 年度公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如
下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
第三届董事会第 2、审议《关于使用募集资金投入“年产 15 万吨环氧丙烷项目”的议案》
2021.1.18
二十四次会议 3、审议《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
2.审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
5.审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
第三届董事会第
2021.4.21 8.审议《关于公司 2020 年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往
二十五次会议
来情况汇总表的议案》
9.审议《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
10.审议《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
11.审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
12.审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
13.审议《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
14.审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 1.审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
2021.4.27
二十六次会议
1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会第 2、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
2021.7.30
二十七次会议 议案》
3、审议《关于会计政策变更的议案》
1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
第三届董事会第
2021.9.14 案》
二十八次会议
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
4、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
第三届董事会第
2021.9.30 1.1 提名刘准先生为公司第四届非独立董事候选人
二十九次
1.2 提名蔡国庆先生为公司第四届非独立董事候选人
1.3 提名孙银芬女士为公司第四届非独立董事候选人
会议名称 召开时间 审议通过议案
1.4 提名赵静珍女士为公司第四届非独立董事候选人
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候
选人的议案》
1.1 提名陈强先生为公司第四届独立董事候选人
1.2 提名卞钱忠先生为公司第四届独立董事候选人
1.3 提名孙涛先生为公司第四届独立董事候选人
3、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量
的议案》
4、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
5、审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2.审议《关于聘任公司总经理的议案》
3.审议《关于聘任公司副总经理的议案》
3.1 聘任蔡国庆先生为公司副总经理
3.2 聘任柯亚芬女士为公司副总经理
3.3 聘任刘丰先生为公司副总经理
3.4 聘任吴逊女士为公司副总经理
第四届第一次董
2021.10.18 3.5 聘任胥刚先生为公司副总经理
事会会议
3.6 聘任胡文林先生为公司副总经理
3.7 聘任冷翔英女士为公司副总经理
3.8 聘任刘猛先生为公司副总经理
4.审议《关于聘任公司财务总监的议案》
5.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7.审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》
第四届董事会第
2021.10.22 1.审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
二次会议
1.审议《关于投资建设年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目》
2.审议《关于办理 2022 年度银行授信额度的议案》
第四届董事会第 3.审议《关于办理 2022 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
2021.12.6
三次会议 4.审议《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》
5.审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
6.审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
（二）股东大会决议执行情况
2021 年度公司召开了 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股
东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交
办的各项工作。具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、审议《关于办理 2021 年度银行授信额度的议案》
2021 年第一次临 2、审议《关于办理 2021 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
2021.1.6
时股东大会 3、审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
2021 年第二次临 2021.2.4
1、审议《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
时股东大会
1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
2020 年年度股东 6、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2021.5.14
大会 7、审议《关于公司 2020 年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况汇总表的议案》
8、审议《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
10、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
11、审议《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2021 年第三次临 2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
2021.9.30
时股东大会 案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人
的议案》
1.01 选举刘准先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙银芬女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举蔡国庆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵静珍女士为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候
2021 年第四次临
2021.10.18 选人的议案》
时股东大会
2.01 选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人的议
案》
3.01 选举何长碧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举汤芹洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1、审议《关于办理 2022 年度银行授信额度的议案》
2021 年第五次临
2021.12.22 2、审议《关于办理 2022 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
时股东大会
3、审议《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》
会议名称 召开时间 审议通过议案
4、审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
（三）董事会下属专业委员会及独立董事履职情况
1、董事会下属委员会换届情况
为规范董事会工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程
的规定，结合本公司实际情况，2021 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。公司
选举刘准、陈强、蔡国庆为第四届董事会战略委员会；孙涛、孙银芬、卞钱忠为
第四届董事会审计委员会；陈强、刘准、卞钱忠为第四届董事会提名委员会；卞
钱忠、孙涛、孙银芬为第四届董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会委员，任
期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止，任期三年。
2、董事会下属委员会及独立董事履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专
业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
1、战略委员会
报告期内，公司战略委员会按照相关法规及公司《董事会战略委员会工作细
则》的相关规定，积极履行职责，报告期内召开 1 次会议，审议并通过了《关于
投资建设年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目》并将此议案提交至董事会
审议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
相关要求，对公司薪酬及绩效情况进行监督。报告期内召开 2 次会议，审查高级
管理人员薪酬方案，公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）以及管理办法，
促进公司在规范运作的基础上，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。
3、审计委员会
报告期内，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，审计委员会召
开了 7 次会议，对公司内部控制、每季度财务信息和内部审计等进行监督、检查
和评价，与外聘审计机构会计师进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工
作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员
进行沟通，切实履行了审计委员会工作职责。
4、提名委员会
报告期内，按照《事会提名委员会工作细则》的相关要求，提名委员会召开
2 次会议，对公司董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人、公司总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的背景资料、履历进行了
认真、严格的资格审查，并出具审核意见，切实履行了提名委员会工作职责。
三、公司治理及规范运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治
理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强
信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符
合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防
范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制
制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
四、董事会 2022 年工作计划
2022 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取完成年度任务目标同时董事
会还将大力推进以下工作：
1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治
理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明
的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流
程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真
履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披
露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日
