证券代码：300721           证券简称: 怡达股份            公告编号：2022-020



                     江苏怡达化学股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

     江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五次会
议于 2022 年 4 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议
通知已于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董
事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监
事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目
增加项目投资的议案》

    由于本项目建设周期较长，期间因现场地质条件、新的安全法规的要求等进
行了部分工程和设计的变更，以及期间建筑材料、化工原辅材料等市场价格的上
涨等因素综合导致实际投入超过预算数，公司增加年产 15 万吨环氧丙烷项目投
资 47,491.40 万元，含确认截止 2021 年末已发生增加投资 28,173.17 万元以及 2022
年预计新增投入 19,318.23 万元。增加投资后，预计年产 15 万吨环氧丙烷项目投
资总额为 150,000 万元。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产


                                      1
15 万吨环氧丙烷项目增加项目投资的公告》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.2、7.1.4 条款的规定，本次
增加项目投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1.   公司第四届董事会第五次会议决议


    特此公告。




                                          江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 14 日




                                     2