怡达股份：监事会决议公告2022-07-29
证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2022-040
江苏怡达化学股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 7 月 28 日下
午 14:00 在公司会议室召开第四届监事会第七次会议，本次会议以现场表决的方
式召开，由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出
席会议并表决的监事为 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：
(一) 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会对《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公本公
司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘
要》。
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经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》的规定，执行会计估计变更能客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计的变更。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件的最新规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会审议。
监事会认为：公司本次修订《公司章程》相关条款，符合法律法规及规范性
文件要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指 定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司
章程》，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《监
事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指 定信息披露媒体巨潮资讯网
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（http//www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司监事会
2022 年 7 月 29 日
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