证券代码：300721          证券简称：怡达股份          公告编号：2022-055



                      江苏怡达化学股份有限公司

               第四届监事会第八次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议已于 2022
年 10 月 21 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席何长
碧主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

   （一）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司董事会对《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
第三季度的实际情况。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年第三季度的财务
状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》。
                                     1
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成
 就的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、
合规，同意公司按规定对符合条件的 77 名激励对象办理限性股票第二个解除限
售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为 37.8250 万股。
    具体内容详见 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
公告》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象
因病身故，不再符合公司限制性股票激励对象的条件，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，我们同
意将前述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 0.2450 万股限制性股票进行
回购注销,调整后的回购价格为 10.0875 元/股。本次回购事项审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1. 公司第四届监事会第八次会议决议
    特此公告。
                                         江苏怡达化学股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 25 日


                                    2