证券代码：300721            证券简称: 怡达股份          公告编号：2022-081



                      江苏怡达化学股份有限公司

               2022 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2022 年
12 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年
第四次临时股东大会的通知》。
    （1） 会议召开时间：
    现场会议召开日期和时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00
    网络投票日期和时间：2022 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室
    （3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    （4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主
持。
    （5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
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证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定。
    2、会议出席情况
       （1）出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 38,367,780 股，占上市公司总
股份的 44.7375％。
       （2）现场会议出席情况
       通过现场投票的股东 14 人，代表股份 38,367,380 股，占上市公司总股份的
44.7371％。
       （3）通过网络投票出席会议的股东情况
       通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0005％。
       （4）中小投资者情况
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,400,404 股，占上市公司
总股份的 3.9649％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,400,004 股，占上市公司
总股份的 3.9645％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东大
会情况

    公司全部董事、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议，部分高
级管理人员列席了会议。

    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分董事、高级管理人员以通讯方
式出席。北京植德律师事务所王月鹏、黄心蕊律师通过视频方式见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。


二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议通过了以下决议：

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议案 1.00 《关于投资建设泰兴怡达二期项目的议案》

总表决情况：
    同意 38,367,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 3,400,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9882％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。



三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经北京植德律师事务所王月鹏、黄心蕊律师见证并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及
怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件

    1.   2022 年第四次临时股东大会会议决议
    2.   北京植德律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司 2022 年第
         四次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。


                                         江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 30 日




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