证券代码：300721          证券简称: 怡达股份           公告编号：2023-012



                     江苏怡达化学股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2023 年 2 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 2
月 8 日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席何长碧
主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

    (一) 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    与会监事审议通过公司 2022 年度财务决算报告，认为该报告客观、真实地
反映了公司 2022 年的财务状况，天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审
计报告《2022 年度财务报表审计报告》【天衡审字（2023）00061 号】。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

                                     1
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务报表审计报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三) 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会对《2022 年年度报告及其摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，
《2022 年年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登在 2023 年 2 月 21 日的《中
国证券报》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四) 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    公司 2022 年度利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。
利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2022 年度利
润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度利润分配方案的公告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五) 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

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    监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公
司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，
保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2022 年度公
司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部
控制是有效的。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《光大证
券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
告的核查意见》、《江苏怡达化学股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (六) 《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
        表的议案》

    公司独立董事、监事会对公司 2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表发表了意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项审核报告《关于江苏怡达化学股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》【天衡专字（2023）00102 号】。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七) 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

    公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企
业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事 2023 年度的薪酬方案。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八) 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

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    公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关
企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员 2023 年度的薪酬方案。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (九) 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

    公司聘请的具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。董事会同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十) 《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1.   公司第四届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                          江苏怡达化学股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 21 日




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