证券代码：300721           证券简称：怡达股份           公告编号：2023-024



                       江苏怡达化学股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 3 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议
已于 2023 年 3 月 29 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会
主席何长碧女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予/
归属数量的议案》

    经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予/
归属数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司对本激励计划的授予价格和授予/归属数量进行调整。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数量的公告》。

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    （二）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符
合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司此次作废部分
第二类限制性股票。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废
部分第二类限制性股票的公告》。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草
案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，
同意公司依据 2021 年第三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定
为符合条件的 513 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

    1. 公司第四届监事会第十二次会议决议


    特此公告。


                                          江苏怡达化学股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 4 日




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