证券代码：300726           证券简称：宏达电子           公告编号：2018-072


                    株洲宏达电子股份有限公司
             第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会
议于 2018 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 29 日在株
洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议
董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    全体董事一致认为公司《2018 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、
格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司监事会对《2018 年第三季度报告》也进行了审核。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    全体董事一致同意根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对原会计政策
进行相应变更，该变更符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后的会
计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响。
    针对本事项，公司独立董事发表了独立意见，监事会也进行了审核，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
    2、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                        董 事    会
                                                     2018 年 10 月 30 日