证券代码：300726               证券简称：宏达电子     公告编号：2018-073


                      株洲宏达电子股份有限公司
                第一届监事会第十四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
于 2018 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 29 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监
事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王大辉先生主持。会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    全体监事一致认为公司《2018 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、
格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    全体监事一致同意根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对原会计政策
进行相应变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行
变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、《株洲宏达电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。


   特此公告。




                                               株洲宏达电子股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2018 年 10 月 30 日