证券代码：300726               证券简称：宏达电子        公告编号：2018-079


                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议经
全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2018 年 11 月 8 日公司 2018 年第五次
临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于 2018 年 11 月
8 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。
出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会
议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会
议的召集、召开和表决合法有效。
       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
       经全体监事审议表决，同意选举王大辉先生为公司第二届监事会主席，任期
三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。简历见附
件。
    经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。


                                                     株洲宏达电子股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                           2018 年 11 月 8 日
    附件：监事会主席简历


    王大辉，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南林学院，本科学历。1998 年 5 月至 2006 年 5 月历任株洲特种电焊条有限公司
销售员、办公室副主任、法务部主任、清欠办副主任；2006 年 6 月至 2008 年 2
月任株洲宏达电子有限公司清欠办副主任、综合办干事；2008 年 3 月至 2015 年
11 月任株洲宏达电子有限公司综合办公室主任，2015 年 11 月至今任公司综合办
公室主任，监事；2018 年 10 月至今任株洲展芯半导体技术有限公司监事。
    王大辉先生通过株洲宏瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股票 30.5 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。