证券代码：300726           证券简称：宏达电子          公告编号：2018-082

                     株洲宏达电子股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2018 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 11 月 29 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议的方式召开。出席会议董事
应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    为加强对子公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟对《子公司管理制度》的有关内容作
修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子
公司管理制度》。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公
司拟对《对外投资管理制度》的有关内容作修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外投资管理制度》。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    为了加强公司对募集资金使用的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟对《募集资金使用管理
制度》的有关内容作修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募
集资金使用管理制度》。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    为了提高公司的规范运作水平，加强公司内幕信息及知情人登记管理，根据
《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理
制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司对《内
幕信息知情人登记管理制度》的有关内容进行了修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
    为了加强公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，
进一步明确相关办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规和公司章程的有关规
定，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的有
关内容进行了修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案中，议案一、二、三需提交股东大会进行审议，股东大会时间另行
通知。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
    特此公告。
                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                        董 事    会
                                                     2018 年 11 月 29 日