证券代码：300726            证券简称：宏达电子       公告编号：2019-008


                     株洲宏达电子股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2019 年 1 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 1 月 30 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人，候选监事也出席了本次会议，会议由监事会主席王大辉先生
主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规
的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    经审核，监事会同意在确保公司不影响募集资金投资项目进度、不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，继续使用部分闲置募集资金及自有资金适时
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用
额度不超过人民币 15,000 万元，自有资金的使用额度不超过 8,000 万元。在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
    为进一步完善公司监事的薪酬管理，充分调动监事的工作积极性，根据《公
司章程》的有关规定，参考行业水平并结合公司实际情况，监事会审议通过公司
监事薪酬方案如下：
    在公司担任具体管理职务的监事，除了领取其具体任职岗位的职务薪酬之外，
额外领取监事职务薪酬人民币 1000 元/人/月。上述薪酬为税前金额，涉及个人所
得税由公司统一代扣代缴。本方案适用期限自审议通过后至新的薪酬方案日止。
   经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会进行审议。
   三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。




                                               株洲宏达电子股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2019 年 1 月 30 日