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公司公告

宏达电子:独立董事2020年度述职报告(欧阳祖友)2021-03-26  

                                              株洲宏达电子股份有限公司
                     独立董事 2020 年度述职报告


    各位股东及股东代表:
    本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020年
度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定和要求,在2020年的工作中,忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各
项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人2020年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如
下:
       一、 参加会议情况
    2020年度,公司共召开了7次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度,
本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会,履行了独立董事的义务,认真审
阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。
    2020年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效,本人出席了2020年度
全部董事会会议以及部分股东大会会议,对提交董事会的全部议案进行了认真审
议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成
票,没有反对及弃权的情况。
    二、发表独立董事意见情况
       根据相关法律、法规和有关规定,本人作为公司的独立董事,本着对公司
和全体股东负责的态度,认真审查了公司各次董事会会议审议的相关议案,经讨
论,对相关事项发表了如下独立意见:
    1、2020年1月14日第二届董事会第十一次会议,对《关于继续使用部分自有
资金进行现金管理的议案》发表了独立意见;
    2、2020年3月11日第二届董事会第十三次会议,对《关于公司2020年度预计
日常关联交易的事项》、《关于公司续聘2020年度审计机构的事项》发表了事先
认可意见;对《关于公司2019年度利润分配预案的事项》、《关于公司<2019年
度内部控制自我评价报告>的事项》、《关于公司<2019年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的事项》、《关于公司2020年度预计日常关联交易的事项》、
《关于公司续聘2020年度审计机构的事项》、《关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见;
    3、2020年3月11日第二届董事会第十四次会议,对《关于增加公司及子公司
2020年预计日常关联交易的议案》发表了事先认可意见;对《关于会计政策变更
的议案》、《关于增加公司及子公司2020年预计日常关联交易的议案》、《关于
部分募集资金项目延期的议案》发表了独立意见;
   4、2020年8月26日第二届董事会第十六次会议,对《关于向参股公司提供财
务资助的议案》、《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》
发表了独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会工作情况
    本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,
2020 年严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定履行委员职责,出席了 4 次审计
委员会会议,对公司审计报告、定期报告、内部审计报告、续聘会计师事务所等
相关内容进行了讨论和审议。
    四、对公司进行现场调查情况
    2020 年,本人多次对公司进行现场考察,重点了解公司生产经营情况、财
务状况、内部控制制度建设现状、及董事会决议执行情况,就公司经营管理情况
及未来发展战略,与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、
高管及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理献计献策。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    (一)本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整
地完成信息披露工作,维护公司和投资者利益。
    (二)认真履行独立董事职责,了解公司生产经营、管理和内部控制等制度
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项,关注公司日常经
营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,查阅
有关资料,与相关人员沟通,并就此在董事会会议上充分发表意见;对历次董事
会的议案,首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基
础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
    (三)严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事
的职责;认真学习相关法律法规及其它相关文件,加深对相关法规的认识和理解,
不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,促进公司进一步规范运作,保护股东权益。
    六、培训和学习情况
    2020 年,本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律
法规及相关文件,了解了最新的政策法规,提高自己的履职能力,形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识,提升了自身对公司运作的监督能力,并为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    七、其他工作情况
    2020 年本人担任独立董事期间:
    (一)未有提议召开董事会情况发生;
    (二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
    (三)未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。
    以上为本人在 2020 年履行职责情况汇报。作为公司的独立董事,本人忠实
地履行自己的职责,积极参与公司重大项的决策,为公司的健康发展建言献策。
2021 年,本人将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更
多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,发挥独立董事的作用,
坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。


    特此报告,谢谢!
(此页无正文,专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
之签署页)




                                    独立董事签名:

                                                       欧阳祖友

                                                       2021 年 3 月 24 日