证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2021-010
株洲宏达电子股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，预计
2021年公司及子公司与株洲县融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴银
行”）、成都宏讯微电子科技有限公司（以下简称“宏讯微电子”）、湖南湘东化
工机械有限公司（以下简称“湘东机械”）、株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司（以
下简称“芯瓷电子”）、深圳市同达鑫电路科技有限公司（以下简称“同达鑫”）、
宁夏艾森达新材料科技有限公司及其全资子公司银川艾森达新材料发展有限公
司（以下统称“艾森达公司”）发生日常关联交易总金额不超过6,630万元。公司
2020年实际发生的日常关联交易总金额为5,438.85万元。
公司于2021年3月24日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事钟若农女士和曾琛
女士作为湘东机械和同达鑫的实际控制人，以及艾森达公司曾经的实际控制人
回避表决，公司独立董事对上述议案作了事先认可并发表了明确同意的独立意
见。
公司于2021年3月24日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。
基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金额 截至披露日
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 上年发生金额
或预计金额 已发生金额
向关联人销售产 参照市场公允价格
湘东机械 销售产品 3,000.00 0 2,149.64
品、商品 双方协商确定
合同签订金额 截至披露日
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 上年发生金额
或预计金额 已发生金额
参照市场公允价格
宏讯微电子 销售产品 30.00 0 5.63
双方协商确定
参照市场公允价格
艾森达公司 销售产品 700.00 175.21 2,074.48
双方协商确定
小计 3,730.00 175.21 4,229.75
参照市场公允价格
湘东机械 采购设备、产品 800 5.88 164.6
双方协商确定
参照市场公允价格
艾森达公司 采购材料 100 0.49 160.15
双方协商确定
向关联人采购原 参照市场公允价格
宏讯微电子 采购材料、产品 1,000.00 122.68 466.32
材料、产品 双方协商确定
参照市场公允价格
芯瓷电子 采购材料、产品 300 0 --
双方协商确定
小计 2,200.00 129.05 791.07
参照市场公允价格
融兴银行 租金、利息收入 500 23.54 417.99
双方协商确定
参照市场公允价格
与关联人的其他 同达鑫 租金、服务费 100 0 --
双方协商确定
关联交易
参照市场公允价格
艾森达公司 租金 100 0 --
双方协商确定
小计 700 23.54 417.99
合计 6,630.00 327.81 5,438.81
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易内 实际发
关联人 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 容 生金额
业务比例 金额差异
2020 年 3 月 13 日巨潮
展芯半导体 采购半成品 0 200 0.00% -100.00% 资讯网公告编号:2020-
021
采购原材
艾森达公司 160.15 100 0.35% 60.15% 2020 年 4 月 29 日巨潮
料、半成品
向关联方购 资讯网公告编号:2020-
买原材料、 湘化汽轮机 采购半成品 0 100 0.00% -100.00% 036
半成品
湘东机械 采购设备 164.60 0 0.36% 100.00% —
宏讯微电子 采购材料 466.32 0 1.01% 100.00% —
小计 791.07 400 1.36% — —
向关联人销 艾森达公司 销售产品 2,074.48 1,500.00 1.48% 38.30% 2020 年 4 月 29 日巨潮
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易内 实际发
关联人 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 容 生金额
业务比例 金额差异
售产品、商 湘东机械 销售产品 2,149.64 4,000.00 1.53% -46.26% 资讯网公告编号:2020-
品 036
湘化汽轮机 销售产品 0 2,000.00 0.00% -100.00%
宏讯微电子 销售产品 5.63 0 0.00% 100.00% —
小计 4,229.75 7,500.00 3.01% — —
向关联方收
租金、利息
取租金、存 融兴银行 417.99 500 40.32% -16.40%
收入 2020 年 3 月 13 日巨潮
款利息
资讯网公告编号:2020-
向关联方支
利息支出、 021
付利息、手 融兴银行 0.04 20 0.31% -99.80%
手续费
续费
合计 5,438.85 8,420.00 — — —
1、公司向关联方展芯半导体采购半成品实际金额低于预计金额是由于公司采购渠道
发生变化，停止了向展芯半导体的采购。
公司董事会对日常关联交 2、公司向关联方融兴银行收取租金、利息收入低于预计金额是由于公司今年用于存
易实际发生情况与预计存 款理财的闲置资金较少，利息收入下降。
在较大差异的说明 3、公司与湘东机械及湘化汽轮机的实际往来业务与预计差异较大，主要是受市场环
境、公司采购安排、运营策略变化等影响，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。
4、宏讯微电子于 2020 年 5 月才成为公司联营企业。
公司独立董事对日常关联 公司 2020 年预计日常关联交易实际发生金额低于预计金额主要系公司相关实际业务
交易实际发生情况与预计 发生了变化所致，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经
存在较大差异的说明 营能力和独立性产生不利影响。
注：1、“展芯半导体”指株洲展芯半导体技术有限公司，为公司参股的联营企业。
2、“湘化汽轮机”指湖南湘化机汽轮机有限公司，为公司实际控制人控制的其他
企业。
二、关联人介绍和关联关系
（一）株洲县融兴村镇银行有限责任公司
1、基本情况
公司名称：株洲县融兴村镇银行有限责任公司
法定代表人：陈梦非
注册资本：5,500万元
统一社会信用代码：91430221574308135C
成立日期：2011年5月4日
法定住所：株洲县渌口镇江滨佳园小区188
经营范围：凭本企业《金融许可证》经营吸收公众存款；发放短期、中期、
长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡
业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管
理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 截至2020年12月31日
营业收入 6,226.53
净利润 1,401.49
资产总额 144,389.65
净资产 12,425.37
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
公司持有融兴银行10.00%股权，融兴银行为公司的联营企业。
3、履约能力分析
株洲县融兴村镇银行有限责任公司依法存续、生产经营正常、财务状况良
好，不存在无法正常履约的风险。
（二）成都宏讯微电子科技有限公司
1、基本情况
公司名称：成都宏讯微电子科技有限公司
法定代表人：何备
注册资本：2,000.00万元
统一社会信用代码：915101223431397336
成立日期：2015年6月30日
法定住所：成都市双流区成都芯谷产业园集中区
经营范围：电子元器件、功能组件、电子分机、电子整机、通讯产品（不
含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）的技术研发、生产、销售；计
算机软硬件开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及配件研发、销
售、服务；机械设备加工；仪器仪表、机械设备及工业自动化控制系统的技术
研发、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成、数据处理服务；通信工程；
通信电子设备租赁；从事货物和技术进出口贸易；电子设备加工；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 截至2020年12月31日
营业收入 48.03
净利润 -57.68
资产总额 301.07
净资产 53.71
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
公司持有宏讯微电子35.00%股权，宏讯微电子为公司的联营企业。
3、履约能力分析
成都宏讯微电子科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不
存在无法正常履约的风险。
（三）湖南湘东化工机械有限公司
1、基本情况
公司名称：湖南湘东化工机械有限公司
法定代表人：余栋梁
注册资本：21,780.00万元
统一社会信用代码：91430223184560466Y
成立日期：1980年10月30日
法定住所：攸县江桥街道西阁社区化机路198号
经营范围：炼油设备、化工设备（含球罐）、环保设备、罐车、汽轮机、
泵、煤气发生炉、压力容器及配件、铸锻件、工具、模具、刃具、工业气体制
造销售；工厂生产设施、设备的施工与安装；罐车、压力容器（含钢瓶、无缝
气瓶）、化工机械、燃气具检修；压力容器、罐车设计；金属表面及 热处理；
新型专利产品、新材料开发；化工机械技术咨询、信息服务；餐饮、住宿服务；
劳动保护用品、计衡量器具、橡胶制品、工业用阀门、通用设备零部件、建材、
电石、电焊条、液化气销售；资产租赁；进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 截至2020年12月31日
营业收入 12,183.60
净利润 915.00
资产总额 19,365.30
净资产 42,230.90
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女士为湖南
湘东化工机械有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第7.2.3条规定的情形，公司及子公司与湘东机械构成关联关系。
3、履约能力分析
湖南湘东化工机械有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不存
在无法正常履约的风险。
（四）株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司
1、基本情况
公司名称：株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司
法定代表人：刘秋生
注册资本：1,000.00万元
统一社会信用代码：91430211MA4RW42N5N
成立日期：2020年11月19日
法定住所：湖南省株洲市天元区湘芸路2588号天易科技城自主创业园一期
K2地块3号厂房302号
经营范围：特种陶瓷制品制造；结构陶瓷制品、厚膜集成电路陶瓷基片的
研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
芯瓷电子2020年暂未发生实际经营业务。
2、与公司的关联关系
该公司是宏达电子控股子公司株洲宏达恒芯电子有限公司（以下简称“宏达
恒芯”）于2020年11月19日新设立的联营公司，宏达恒芯持有芯瓷电子45%的股
权，2020年暂未注资。
3、履约能力分析
芯瓷电子是2020年新成立的公司，暂未发生实际经营业务。
（五）深圳市同达鑫电路科技有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市同达鑫电路科技有限公司
法定代表人：雷鸣
注册资本：125.00万元
统一社会信用代码：91440300668500320G
成立日期：2007年12月3日
法定住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业四路6号201
经营范围：集成电路载板和框架及封装材料、电子专用材料、印制电路板、
半导体器件、电子元器件、机电组件设备、陶瓷电子元件研发和销售；金属表
面处理及热加工处理；电子电路设计服务、高性能集成电路的技术咨询、转让
及应用；汽车电子，汽车美容产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术
进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 截至2020年12月31日
营业收入 423.51
净利润 22.43
资产总额 921.41
净资产 516.66
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
同达鑫是公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女
士间接控股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规
定的情形，公司及子公司与同达鑫构成关联关系。
3、履约能力分析
深圳市同达鑫电路科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，
不存在无法正常履约的风险。
（六）宁夏艾森达新材料科技有限公司
1、基本情况
公司名称：宁夏艾森达新材料科技有限公司
法定代表人：戴玮明
注册资本：1,679.46万元
统一社会信用代码：91640200083515359L
成立日期：2013年12月27日
法定住所：石嘴山市高新技术产业园区中小科技孵化园内
经营范围：氮化铝粉末、氮化铝陶瓷电子线路基板的生产、销售；金属陶
瓷粉末、金属陶瓷基板、陶瓷线路板、陶瓷封装器件及相关产品的研发、技术
咨询服务、技术成果转让；五金、有色金属（不含危险化学品）、机电设备的
销售；货物进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品除外，无进口商品
分销业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 截至2020年12月31日
营业收入 2,751.27
净利润 92.52
资产总额 10,055.74
净资产 2,682.42
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女士曾经间
接控股宁夏艾森达新材料科技有限公司，三人间接持有的宁夏艾森达新材料科
技有限公司的股份已于2020年10月19日进行转让，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》7.2.6条的情形，在其股份转让后的十二个月内，公司及子公
司与其仍然构成关联关系。
3、履约能力分析
宁夏艾森达新材料科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，
不存在无法正常履约的风险。
（七）银川艾森达新材料发展有限公司
1、基本情况
公司名称：银川艾森达新材料发展有限公司
法定代表人：戴玮明
注册资本：1,000万元
统一社会信用代码：91641100MA76CM8J76
成立日期：2017年11月28日
法定住所：银川经济技术开发区西区战略新材料加工区1号厂房
经营范围：氮化铝粉末、氮化铝生瓷片、氮化铝陶瓷电子线路基板的生产、
销售；金属陶瓷粉末、金属陶瓷基板、陶瓷线路板、陶瓷封装器件及相关产品
的研发、技术咨询服务、技术成果转让；五金、有色金属、化学品（不含危险
化学品）、电子元器件、机电设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据如下：
单位：万元
科 目 截至2020年12月31日
营业收入 3,290.12
净利润 -396.51
资产总额 6,500.96
净资产 1,398.22
注：以上数据未经审计
2、与公司的关联关系
公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女士间接控
股银川艾森达新材料发展有限公司，三人间接持有的银川艾森达新材料发展有
限公司的股份已于2020年10月19日进行转让，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.6条的情形，在其股份转让后的十二个月内，公司及子公司与
其仍然构成关联关系。
3、履约能力分析
银川艾森达新材料发展有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常、
财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循
公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根
据业务开展需要，在上述预计的2021年日常关联交易范围内，签订有关协议/合
同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展
及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场
价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联
方形成依赖。
五、独立董事、监事会与保荐机构出具的意见
1、独立董事事先认可及独立意见
独立董事已对该事项发表事先认可意见：公司2021年度预计的日常关联交
易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非
必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市
场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影
响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意将
本事项提交公司第二届董事会第十八次会议进行审议。
独立董事已对该议案发表独立意见：公司2021年度预计的日常关联交易计
划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要
关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公
平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，
公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会审议
和表决此议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，且公司2021
年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。一致同意公司本次董事
会关于2021年度预计日常关联交易作出的决议。
2、监事会意见
公司于2021年3月24日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。
六、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意
见》
4、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日