证券代码：300726             证券简称：宏达电子         公告编号：2021-035


                       株洲宏达电子股份有限公司
                第二届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 18 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事
应到 3 人，实到 3 人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票募集说明书>等相关证券发行文件真实性、准确性、完整性的议案》
       经核查，公司监事会认为，公司已按照相关法律、法规的要求编制了《株洲
宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）等相关证券发行文件，《募集说明书》等相关证券发行
文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》
       经核查，公司监事会认为，关于公司追认与关联方共同投资暨关联交易的审
议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的
原则，不会损害公司及中小股东的利益。
       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、 备查文件
       1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
    2、《株洲宏达电子股份有限公司监事会对募集说明书等相关证券发行文件真
实性、准确性、完整性的审核意见》


    特此公告。
                                              株洲宏达电子股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                    2021 年 8 月 19 日