证券代码：300726             证券简称：宏达电子         公告编号：2021-039

                      株洲宏达电子股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于 2021 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 27 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 301 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出
席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司
独立董事徐友龙先生、高成先生以通讯方式参加了本次会议，独立董事欧阳祖友
先生现场参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议
合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
       全体董事一致认为公司《2021 年半年度报告及摘要》的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       公司监事会对《2021 年半年度报告及摘要》也进行了审核。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
       经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于增加公司及子公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
       根据公司及子公司业务发展需要，结合目前实际业务情况，董事会同意公司
及子公司增加 2021 年度与关联方深圳市同达鑫电路科技有限公司及其全资子公
司湖南同达鑫电子科技有限公司（以下统称为“同达鑫公司”）、成都宏讯微电子
科技有限公司（以下简称“宏讯微电子”）的日常关联交易事项，具体预计情况如
下：
                                                                                单位：万元

                                                          合同签订
                           关联交易      关联交易定价原                截至披露日       上年发
关联交易类别    关联人                                    金额或预
                             内容              则                      已发生金额       生金额
                                                            计金额
               宏讯微      销售          参照市场公允价
                                                              80.00             32.41        5.63
               电子        产品          格双方协商确定
向关联人销售
               同达鑫      销售          参照市场公允价
  产品、商品                                                  20.00              0.00        0.00
               公司        产品          格双方协商确定
                                  小计                       100.00             32.41        5.63
                           采购原材
               同达鑫                    参照市场公允价
向关联人采购               料、半成                           10.00              0.00        0.00
               公司                      格双方协商确定
    原材料                 品
                                  小计                        10.00              0.00        0.00
               宏讯微                    参照市场公允价
                           租赁费                            120.00              0.00        0.00
               电子                      格双方协商确定
与关联人的其
               同达鑫                    参照市场公允价
  他关联交易               租赁费                            160.00              0.00        0.00
               公司                      格双方协商确定
                                  小计                       280.00              0.00        0.00
                         合计                                390.00             32.41        5.63

       针对本事项，公司独立董事进行了事先认可，独立董事和监事会均发表了明
  确同意意见。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
  关公告。
       经表决，同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事钟若农、
  曾琛回避表决。
       三、备查文件
       1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
       2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次
  会议相关事项的事先认可意见》；
       3、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次
  会议相关事项的独立意见》。
       特此公告。
                                                          株洲宏达电子股份有限公司
                                                                      董   事    会
                                                                 2021 年 8 月 30 日