证券代码：300726             证券简称：宏达电子         公告编号：2021-038


                      株洲宏达电子股份有限公司
                第二届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
于 2021 年 8 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 27 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事
应到 3 人，实到 3 人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于增加公司及子公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
       经审核，监事会认为公司本次增加公司及子公司 2021 年度预计日常关联交
易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，公司与关联人
的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖或者被其控制。同意公司本次增加公司及子公司 2021 年度预计日常
关联交易的计划。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
    特此公告。
                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      2021 年 8 月 30 日