证券代码：300726               证券简称：宏达电子    公告编号：2022-003

                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2021 年 12 月 31 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 6 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的
自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了
规定的程序。同意公司用 19,868.33 万元募集资金置换先期投入募投项目同等金
额的自筹资金。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议
案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司成都宏电科技有
限公司提供人民币 18,000.00 万元的无息借款用于“研发中心建设项目”的实施，
是基于相关募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施，没有改变募集
资金项目的计划和投向，由成都宏电科技有限公司设立的募集资金专用账户进行
存放、使用和管理，风险处于可控范围，不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000 万元闲置募集资
金，不超过 20,000 万元自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求
的理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公
司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司预计 2022 年公司及子公司与江苏展芯半导体技
术有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南
湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、株洲县
融兴村镇银行有限责任公司发生总金额不超过 22,340.00 万元的日常关联交易，
符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、
公正的原则和损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会进行审议，关联股东将回避表决。
   三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。
                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2022 年 1 月 7 日