证券代码：300726           证券简称：宏达电子      公告编号：2022-010


                   株洲宏达电子股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会现场会议于2022年1月24日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼
105会议室召开，网络投票从2022年1月24日上午9:15起至2022年1月24日下午
15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事
会已于2022年1月7日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009），
向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
    本次参与表决的股东及股东授权代理人共29人，代表股份296,819,288股，
占上市公司总股份的72.0715％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人4
人，代表的股份数为265,209,396股，占公司有表决权股份总数的64.3962％；根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共25
人，代表的股份数为31,609,892股，占公司有表决权股份总数的7.6753％。
    本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共25人，代表股份11,664,288
股，占上市公司总股份的2.8322％。
    公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场结合通讯的方式列席
现场会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意296,817,488股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9994％；
反对1,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 11,662,488 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9846％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东 所持有表决权股份总数的
0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
    2、审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意12,817,488股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9860％；
反对1,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0140％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 11,662,488 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9846％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东 所持有表决权股份总数的
0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0.0000％。
    关联股东曾琛、钟若农、曾继疆已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所骆霄、汪玖涛律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1．《株洲宏达电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
   2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




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                                                     董   事   会
                                                   2022 年 1 月 24 日