证券代码：300726            证券简称：宏达电子       公告编号：2022-014

                    株洲宏达电子股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2022 年 2 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 2 月 18 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
    经审议，监事会认为，本次为控股子公司提供财务资助事项，有利于该子公
司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于控股子公司收购株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司股权暨关
联交易的议案》
    经审议，监事会认为，关于控股子公司收购株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司股
权暨关联交易的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合
市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
                                         株洲宏达电子股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2022 年 2 月 18 日