株洲宏达电子股份有限公司
                  独立董事 2021 年度述职报告


    各位股东及股东代表：
    本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2021年
度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定
和要求，在2021年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履行独立
董事职责情况向各位股东汇报如下：
    一、 参加会议情况
   2021年度，本人任职期间（至2021年10月29日止）公司共召开了7次董事会、
2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东
大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
   2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人任职期间出席了
2021年度部分董事会会议以及部分股东大会会议，对提交董事会的全部议案进行
了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均
投出赞成票，没有反对及弃权的情况。
   二、发表独立董事意见情况
   根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，本着对公司和
全体股东负责的态度，认真审查了公司各次董事会会议审议的相关议案，经讨论，
对相关事项发表了如下独立意见：
   1、2021年3月24日召开第二届董事会第十八次会议，对《关于公司2020年度
利润分配预案的议案》、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、
《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于
公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘2021年度审计机构的
议案》、《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》发表了事先认可意见以及独立意见；
   2、2021年6月4日召开第二届董事会第二十次会议，对《关于公司符合向特
定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的
议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2021
年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定
对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集
资金使用情况专项报告的议案》、《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、关于<公司未来三年（2021
年-2023年）股东分红回报规划>的议案》发表了事先认可意见以及独立意见；
    3、2021年8月18日召开第二届董事会第二十一次会议，对《关于追认与关联
方共同投资暨关联交易的议案》发表了事先认可意见以及独立意见；
    4、2021年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，对《关于增加公司及
子公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》发表了事先认可意见以及独立
意见；
   5、2021年10月8日召开第二届董事会第二十三次会议，对《关于公司董事会
非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、
《关于全资子公司收购股权暨关联交易的资料》、《关于收购控股子公司少数股
东权益暨关联交易的议案》发表了事先认可意见以及独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会工作情况
    本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，
2021 年任职期间严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核
委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定履行委员职责，出席了
6 次审计委员会会议，对公司审计报告、定期报告、内审报告、日常关联交易、
续聘会计师事务所、向特定对象发行 A 股股票等相关议案的相关内容进行了讨
论和审议。出席了 1 次提名委员会委员会议，对公司第三届董事会董事候选人相
关内容进行了讨论和审议。
    四、对公司进行现场调查情况
    2021 年，本人多次对公司进行现场考察，重点了解公司生产经营情况、财
务状况、内部控制制度建设现状、及董事会决议执行情况，就公司经营管理情况
及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、
高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整
地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
    （二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅
有关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事
会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    （三）严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事
的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
    六、培训和学习情况
    2021 年，本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律
法规及相关文件，了解了最新的政策法规，提高自己的履职能力，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    七、其他工作情况
    2021 年本人担任独立董事期间：
    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。
    以上为本人在 2021 年履行职责情况汇报。作为公司的独立董事，本人忠实
地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，
为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特
别是中小股东的合法权益不受侵害。


    特此报告，谢谢！
（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》
之签署页）




                                    独立董事签名：

                                                       欧阳祖友

                                                       2022 年 4 月 21 日