证券代码：300726            证券简称：宏达电子      公告编号：2022-030

                    株洲宏达电子股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 21 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    全体监事认为该报告真实、客观地反映了 2021 年度监事会的各项工作，监
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规
定，认真履行了各项工作职责。
    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    全体监事认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
    公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2021 年度审计报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司以截止到 2021 年 12 月 31 日的总股本 411,839,845 股为基数，拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共分配现金红利 247,103,907.00 元
的利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及
未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
    为进一步完善公司监事的薪酬管理，充分调动监事的工作积极性，根据《公
司章程》的有关规定，参考行业水平并结合公司实际情况，监事会审议通过公司
监事薪酬方案如下：
    在公司担任具体管理职务的监事，除了领取其具体任职岗位的职务薪酬之
外，额外领取监事职务薪酬人民币 1000 元/人/月。上述薪酬为税前金额，涉及个
人所得税由公司统一代扣代缴。本方案适用期限自审议通过后至新的薪酬方案日
止。
    经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会进行审
议。
    7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    全体监事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部
控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    全体监事认为，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如
实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放
与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核株洲宏达电子股份有限上市公司
2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
                                         株洲宏达电子股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2022 年 4 月 22 日