证券代码：300726            证券简称：宏达电子         公告编号：2022-038


                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2022 年 4 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 29 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会
议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董事
刘畅先生和独立董事徐建华先生、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会
议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
    经审议，公司决定以人民币 328.00 万元的价格受让株洲宏达恒芯电子有限
公司少数股东之一赵广勇先生持有的 5%股权，放弃优先购买权的其他少数股东
之一的胥迁均先生为公司董事、副总经理，为公司关联自然人，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃优先购买权构成关联交易
但不构成重大资产重组。本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的
原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    针对本事项，公司独立董事进行了事先认可并发表了明确同意的独立意见，
监事会进行了审议并通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司也出具了核查意
见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胥迁均回避表决。
    三、备查文件
   1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
   2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会
议相关事项的事先认可意见》
   3、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》
   特此公告。




                                              株洲宏达电子股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2022 年 4 月 29 日