证券代码：300726            证券简称：宏达电子       公告编号：2022-041

                    株洲宏达电子股份有限公司
                    2021 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会现场会议于
2022年5月13日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网
络投票从2022年5月13日上午9:15起至2022年5月13日下午15:00止。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2022年4月22日在指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-034），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    本次参与表决的股东及股东授权代理人共15人，代表股份299,639,159股，占上
市公司总股份的72.7562％
    其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人，代表的股份数为264,356,896
股，占公司有表决权股份总数的64.1892％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
参与本次股东大会网络投票的股东共12人，代表的股份数为35,282,263股，占公司有
表决权股份总数的8.5670％。
    本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共11人，代表股份14,484,159股，占
上市公司总股份的3.5169％。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东
代表审议讨论，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意299,638,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,483,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0035％。
    2、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意299,638,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,483,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0035％。
    3、审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意299,638,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,483,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0035％。
    4、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意299,638,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,483,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0035％。
    5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意299,638,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,483,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0035％。
    6、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意299,638,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,483,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0035％。
    7、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意299,638,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,483,659股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965％；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0035％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所叶凯、汪玖涛两位律师参加并见证本次会议，进行见证
并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 株洲宏达电子股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                        2022 年 5 月 13 日