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公司公告

宏达电子:第三届董事会第八次会议决议公告2022-05-20  

                        证券代码:300726            证券简称:宏达电子         公告编号:2022-043


                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2022 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知,并于 2022 年 5 月 20 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会
议董事应到 7 人,实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议,公司董事
刘畅先生和独立董事徐建华先生、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会
议;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对南京一芯一亿创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨
关联交易的议案》
    经审议,因公司联营企业南京一芯一亿创业投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“一芯一亿”)业务发展需要,经协商全体合伙人计划将注册资本由
793.7191 万元增加至 10,000.00 万元,全体合伙人按原出资份额进行等比例增资,
增资价格为 1 元/注册资本。其中公司出资额由原 303.7191 万元增加至 3,826.53
万元。本次关联交易的类型以及金额不构成重大资产重组,不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    针对本事项,公司独立董事进行了事先认可并发表了明确同意的独立意见,
监事会进行了审议并通过,保荐机构中国国际金融股份有限公司也出具了核查意
见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
    经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
   2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会
议相关事项的事先认可意见》
   3、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》
   特此公告。




                                            株洲宏达电子股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2022 年 5 月 20 日