证券代码：300726            证券简称：宏达电子        公告编号：2022-053


                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 18 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
    经审核，监事会认为本次为全资子公司成都宏电科技有限公司及控股子公司
成都华镭科技有限公司、成都卓芯科技有限公司提供担保并承担差额补足连带清
偿责任，主要是为了满足子公司的经营发展的流动资金需求，符合公司整体利益，
且财务风险处于公司可控范围内，此次担保不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为本次受让株洲宏达惯性科技有限公司少数股东之一樊平
先生所持有 2%股权的关联交易事项审议程序合法、依据充分；此次关联交易事
项符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；


    特此公告。




                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      2022 年 8 月 19 日