证券代码：300726           证券简称：宏达电子       公告编号：2022-055


                   株洲宏达电子股份有限公司
        关于为全资子公司及控股子公司提供担保公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    根据株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）全资子
公司成都宏电科技有限公司（以下简称“成都宏电”）以及控股子公司成都华镭
科技有限公司（以下简称“成都华镭”）、成都卓芯科技有限公司（以下简称“成
都卓芯”）的经营需要，拟以成都宏电、成都华镭、成都卓芯的名义分别向成都
银行股份有限公司双流支行（以下简称“成都银行”）申请单户金额不超过人
民币 1,000 万元，合计金额不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限
不超过一年。公司拟对上述流动资金贷款提供担保，并承担差额补足连带清偿
责任，本次担保事项尚未签署相关协议，公司授权董事长钟若农女士在获批额
度内签署相关协议及文件。
    2022 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于公司为全资
子公司及控股子公司提供担保的议案》，应参与表决的董事 7 人，7 人同意，0
人反对，0 人弃权审议通过了该议案，独立董事也对本次担保事项发表了同意的
独立意见。同日公司第三届监事会第八次会议也审议通过了该议案。
    本次担保事项中，由于成都华镭、成都卓芯的资产负债率超过 70%，且成
都华镭和成都卓芯的其他股东暂不提供同等比例的担保，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规
定，尚需提交股东大会进行审议，成都宏电为全资子公司，根据相关规定可豁
免提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、成都宏电
被担保人名称           成都宏电科技有限公司
成立日期               2018-06-14
注册地点               成都市双流区东升街道成都芯谷产业园集中区内
法定代表人             毛云武
注册资本             2000 万元
主营业务             建设工程施工；电力电子元器件制造、销售等
股权结构             株洲宏达电子股份有限公司 100%
与上市公司的关系     为公司全资子公司
   成都宏电最近一年一期的主要财务指标：

                          2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日
资产总额                              29,626.67                 17,948.96
负债总额                              28,299.28                 16,556.62
净资产                                 1,327.39                  1,392.34
营业收入                                  234.00                    59.39
利润总额                                  -67.89                  -386.44
净利润                                    -64.95                  -385.28

   截止本公告日，成都宏电不存在被列为失信被执行人的情况。
   2、成都华镭
被担保人名称         成都华镭科技有限公司
成立日期             2018-01-19
注册地点             成都市双流区东升街道成都芯谷产业园区集中区内
法定代表人           杨宏
注册资本             700 万元
                     电子仪器仪表、电子设备及组件、计算机软硬件及外
主营业务
                     部设备的开发、生产、销售及相关技术服务
                     株洲宏达电子股份有限公司 95.6%
股权结构
                     李乾坤 4.4%
与上市公司的关系     为公司控股子公司
   成都华镭最近一年一期的主要财务指标：

                          2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日
资产总额                               4,168.84                  2,312.47
负债总额                               4,911.45                  2,799.20
净资产                                  -742.61                   -486.73
营业收入                               1,048.39                  2,253.33
利润总额                                -256.90                    219.79
净利润                                  -255.88                    221.65

   截止本公告日，成都华镭不存在被列为失信被执行人的情况。
   3、成都卓芯
被担保人名称          成都卓芯科技有限公司
成立日期              2015-04-29
注册地点              成都市双流区东升街道成都芯谷产业园区集中区
法定代表人            袁凤国
注册资本              500 万元
                      集成电路芯片、微波/毫米波集成电路、数字信号处
主营业务              理器、专用集成电路、混合集成电路研发、制造、销
                      售及代理销售服务
与上市公司的关系      为公司控股子公司
   成都卓芯的股权结构穿透如下：




   成都卓芯最近一年一期的主要财务指标：

                             2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日
资产总额                                  1,233.27                 1,356.65
负债总额                                  1,622.97                 1,470.45
净资产                                      -389.7                  -113.81
营业收入                                    260.97                   580.99
利润总额                                   -276.29                  -390.33
净利润                                     -275.89                  -389.36

   截止本公告日，成都卓芯不存在被列为失信被执行人的情况。
    三、担保协议的主要内容
   公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保总额及担保期
限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的
担保协议为准。
    四、董事会意见
   经董事会审议：本次为全资子公司成都宏电及控股子公司成都华镭、成都
卓芯提供担保，主要是为了满足子公司的经营发展的流动资金需求，符合公司
整体利益，且此次被担保的公司均为公司全资或控股子公司，公司对其拥有绝
对的控制权，且了解其具体经营情况，其具备偿还负债的能力，财务风险处于
公司可控范围内，此次担保不会损害上市公司及全体股东的利益，因此同意公
司本次为三个子公司提供担保。成都华镭、成都卓芯的其他股东均为自然人股
东，尚不具备提供同比例担保的能力，故本次均未提供同比例担保，亦未提供
反担保。
       五、独立董事意见
    本次担保被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司
有效控制范围之内，本次事项是基于子公司业务发展需要，满足其日常经营对
流动资金的需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次
担保事项的决策符合相关法律法规、公司章程及制度的要求，同意公司本次提
供担保事项。
       六、监事会意见
    经监事会审议，本次为全资子公司成都宏电及控股子公司成都华镭、成都
卓芯提供担保，主要是为了满足子公司的经营发展的流动资金需求，符合公司
整体利益，且财务风险处于公司可控范围内，此次担保不存在损害股东利益的
情况。
       七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保前，公司及子公司均未提供过对外担保事项。本次拟提供担
保总金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.78%，公司及子公司
无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情
况。
       八、备查文件
    1、《第三届董事会第九次会议决议》；
    2、《第三届监事会第八次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；


                                              株洲宏达电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 8 月 19 日