证券代码：300726                证券简称：宏达电子               公告编号：2022-059


                       株洲宏达电子股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会
现场会议于2022年9月5日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会
议室召开，网络投票从2022年9月5日上午9:15起至2022年9月5日下午15:00止。本
次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2022年
8月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058），向全体股东发
送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
     本次参与表决的股东及股东授权代理人共22人，代表股份302,844,401股，占
上市公司总股份的73.5345％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3名，
代 表 的 股 份 总 数 为 264,356,896 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 本 411,839,845 股 的
64.1892%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会通过网络
投票的股东19人，代表股份38,487,505股，占上市公司总股份的9.3453％。
     本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共18人，代表股份17,689,401股，
占上市公司总股份的4.2952％。
     公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场结合通讯的方式列席
现场会议。
     二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，形成决议如下：
    审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同 意 300,231,911 股， 占出席 会议 所有股 东 所持股 份的 99.1373 ％ ；反对
2,611,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.8623％；弃权1,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,076,911股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2313％；反对
2,611,290股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7619％；弃权1,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0068％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所骆霄、汪玖涛律师出席了本次股东大会，见证并出具
法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．《株洲宏达电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
    2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2022
年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                                  株洲宏达电子股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                           2022 年 9 月 5 日