证券代码：300726           证券简称：宏达电子          公告编号：2022-062


                    株洲宏达电子股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2022 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 24 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事
应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构，一年来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、
公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审
计工作。根据《公司章程》的规定，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；


    特此公告。




                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                     2022 年 10 月 25 日