证券代码：300726           证券简称：宏达电子         公告编号：2022-069


                   株洲宏达电子股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会
线上会议于2022年11月10日下午14:30召开，网络投票从2022年11月10日上午9:15
起至2022年11月10日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟
若农女士主持。公司董事会已于2022年10月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-066），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络会议的股东
共3人，代表股份264,356,896股，占公司有表决权股份总数的64.1892％；通过网
络投票的股东21人，代表股份303,861,108股，占上市公司总股份的73.7814％。
    本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共17人，代表股份18,706,108股，
占公司股份总数4.5421％。
    公司全体董事、独立董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师以网络会
议方式列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意303,836,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
    中小股东总表决情况：
    同意18,681,108股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8664％；反对
25,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1336％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意303,823,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对37,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,668,708股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8001％；反对
37,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1999％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所骆霄、汪玖涛律师出席了本次股东大会，见证并出具
法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．《株洲宏达电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
    2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2022
年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
                                               株洲宏达电子股份有限公司
                                                       董   事   会
2022年11月10日