证券代码：300726            证券简称：宏达电子        公告编号：2023-002

                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2022 年 12 月 30 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 4 日在株洲市天
元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应
到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 48,000 万元闲置募集资
金，不超过 50,000 万元自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求
的理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公
司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
    特此公告。
                                                  株洲宏达电子股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2023 年 1 月 5 日