株洲宏达电子股份有限公司
                  独立董事 2022 年度述职报告


    各位股东及股东代表：
    本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2022年
度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定
和要求，在2022年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立
董事职责情况向各位股东汇报如下：
    一、 参加会议情况
   2022年度，本人任职（自2022年11月10日起）当天参加了公司召开的2022年
第三次临时股东大会。
   二、对公司进行现场调查情况

    2022 年，本人日常通过会谈、网络、电话等多种方式与公司管理层及相关
工作人员保持良好的沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点了解公司
生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设现状、及董事会决议执行情况，就
公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
    四、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整
地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
    （二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅
有关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事
会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    （三）严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事
的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
    五、培训和学习情况
    2022 年本人参加了深交所组织的上市公司独立董事任前培训，获得了独立
董事任职资格证书，同时还认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有
关法律法规及相关文件，了解了最新的政策法规，提高自己的履职能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    六、其他工作情况
    2022 年本人担任独立董事期间：
    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。
    以上为本人在 2022 年履行职责情况汇报。作为公司的独立董事，本人忠实
地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2023 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更
多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，
坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。


    特此报告，谢谢！
（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
之签署页）




                                    独立董事签名：

                                                       张   瑛

                                                       2023 年 3 月 29 日