证券代码：300726           证券简称：宏达电子           公告编号：2023-023

                    株洲宏达电子股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 27 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议董事
应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    全体董事一致认为公司《2023 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    公司监事会对《2023 年第一季度报告》也进行了审核。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；


    特此公告。


                                                 株洲宏达电子股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2023 年 4 月 28 日