证券代码：300726           证券简称：宏达电子           公告编号：2023-024


                    株洲宏达电子股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 27 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事
应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；


    特此公告。
                                                 株洲宏达电子股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                        2023 年 4 月 28 日