证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-028
湖南科创信息技术股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会
于 2018 年 5 月 16 日召开，公司董事会已于 2018 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 15
日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表股份
55,664,927 股，占上市公司总股份的 59.8895％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 48,086,661 股，
占上市公司总股份的 51.7361％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,578,266 股，占上市公司总股份的
8.1534％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
12,906,281 股，占上市公司总股份的 13.8858％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 5,458,015 股，占
上市公司总股份的 5.8722％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,448,266 股，占上市公司总股份的
8.0135％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证
律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2017 年度审计报告》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 13,980,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9743％；反对 3,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9721％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应
龙先生、刘星沙女士及中南大学资产经营有限公司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
9、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项
目规模的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过了《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的
议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
14、审议通过了《关于公司章程修正的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
15、审议通过了《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬
与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
16、审议通过了《关于股东大会议事规则修改的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
17、审议通过了《关于董事会议事规则修改的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
18、审议通过了《关于监事会议事规则修改的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
19、审议通过了《关于对外投资管理办法修改的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
20、审议通过了《关于股东大会网络投票工作制度的议案》
总表决情况：
同意 55,661,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 12,902,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9721％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、廖骅律师见证，并出具了
《关于湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》，结
论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 16 日
