证券代码：300730      证券简称：科创信息      公告编号：2019-002



              湖南科创信息技术股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知和会议资料已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于
2019 年 1 月 18 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会由费耀平先生
主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体
的信息化综合解决方案，由于公司主营业务的增长对日常经营流动资金的需求较
大，且目前公司募集资金投资项目正常推进下尚存在部分闲置募集资金，在确保
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身经营需求使用闲置募集
资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资
金的需求，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。董事会同意公司使用最高
额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公


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司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2019-004）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐
机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                          湖南科创信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 1 月 18 日




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